与冶金自动化研究设计院签订不超过500万元综合服务协议的关联

与冶金自动化研究设计院签订不超过500万元综合服务协议的关联

证券代码:600560 股票简称:金自天正编号:临2010-06

北京金自天正智能控制股份有限公司

与冶金自动化研究设计院签订不超过500万元综合服务协议的关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

为确保公司以合理的价格和方式持续不断地获得冶金自动化研究设计院提供的某些必需的经营辅助服务和生活福利设施服务,公司拟与冶金自动化研究设计院签订有关供水、供电、供暖及其它生产、生活等方面服务内容的《综合服务协议》(详见附件)。冶金自动化研究设计院是本公司的第一大股东,本次交易将构成关联交易。

公司第四届董事会第六次会议9票表决全票通过了《关于公司与冶金自动化研究设计院签订不超过500万元综合服务协议的议案》(本事项经全体独立董事事前认可)。

此项交易尚须获得公司2009年度股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会对该议案的投票权。

二、关联方介绍

冶金自动化研究设计院成立于1973年,法人代表张剑武,注册资本10281万元,主要经营范围为:计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套;机电新工艺、新材料、新技术的技术开发、转让、咨询、服务;机械电子设备、计算机软硬件、电子元器件、仪器仪表产品的研制、销售;环保及资源综合利用技术、设备的研制、销售、工程承包;冶金及电子自动化的标准化、计量、质量检验、质量认证;人员培训;《冶金自动化》、《工业计量》的出版发行;自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

三、关联交易综合服务协议的主要内容和定价政策

关联交易综合服务协议的主要内容是:在2010年度,公司接受关联方提供的关于供水、供电、供暖及其它生产、生活等方面的服务,服务总额不超过500万元人民币,关联方应根据相关规定向甲方提供各种高效优质的服务。

定价政策是:(1)国家标准价格、行业标准价格;(2)如无适用的国家标准价格、行业标准价格,采用市场价格;(3)如无市场价格,依据冶金自动化研究设计院提供服务的实际成本定价。若以市场价格支付服务费用时,市场价格的确定应经双方协商,且应考虑的主要因素是本地区、本行业提供类似服务的第三方当时收取的价格。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况

可以确保公司以合理的价格和方式持续不断地获得冶金自动化研究设计院提供的某些必需的经营辅助服务和生活福利设施服务。本次关联交易本身不会造成公司损益,也不会影响公司本期和未来财务状况和经营成果。

五、独立董事意见

公司三位独立董事吕晓峰先生、姚俭方先生、刘晓榛先生对此关联交易发表了独立意见,认为本公司将与冶金自动化研究设计院签订的综合服务协议符合有关规定,体现了互惠互利、平等自愿的原则,协议的签订可以确保公司以合理的价格和方式持续不断地获得冶金自动化研究设计院提供的某些必需的经营辅助服务和生活福利设施服务。按照以下定价原则:1)国家标准价格、行业标准价格;2)如无适用的国家标准价格、行业标准价格,采用市场价格;3)如无市场价格,依据冶金自动化研究设计院提供服务的实际成本定价。若以市场价格支付服务费用时,市场价格的确定应经双方协商,且应考虑的主要因素是本地区、本行业提供类似服务的第三方当时收取的价格。对交易双方是公平合理的,没有损害非关联股东的权益。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2010年3月27日

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